В Крыму задержали подозреваемых, которые незаконно обналичивали деньги

В Республике Крым полицейские задержали участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. 

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями МВД по Республике Крым совместно с коллегами из Главного управления экономической безопасности МВД России при участии ФСБ России пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности.

"По версии следствия, злоумышленники обналичивали денежные средства различных коммерческих организаций путём проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг. В соответствии с заранее разработанными схемами участники сообщества переводили безналичные деньги клиентов на счета подконтрольных предприятий, после чего обращали их в наличную форму. За свои услуги сообщники получали комиссионное вознаграждение в размере от 7 до 12 % от перечисленных средств", - сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

По предварительным данным, в результате противоправной деятельности таким образом в «теневой» оборот было выведено более 1 миллиарда рублей, а членами преступного сообщества получен незаконный доход в сумме более 110 миллионов рублей.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемых организаторов, бухгалтеров, а также участников, отвечающих за юридическое сопровождение деятельности группы, в том числе по регистрации фирм и расчётных счетов.
Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172, частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ", - отмечается в сообщении пресс-службы МВД по Республике Крым. 

Читайте: В Крыму погиб еще один подводный охотник

В настоящее время все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, сотрудниками полиции во взаимодействии с СК России и Росфинмониторингом предприятия-клиенты незаконной деятельности привлечены к ответственности, взысканы суммы неуплаченных налогов в размере более 100 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Комментарии (0)

Добавление комментария

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
13:37 Комсомольский парк в Керчи не выдержал испытания временем 11:55 Пожар в Крыму: сгорело 100 свиней и 50 тонн зерна 11:22 Благодатная свадьба: в Керчи семейная пара отметила 70 лет супружеской жизни 10:40 «Начнем убивать по одному»: пираты угрожают расстрелять крымских моряков, захваченных в плен 10:02 Коронавирус в Крыму: еще 79 случаев COVID-19 выявлено в Крыму 09:22 Китайские ученые нашли способ снизить риск заражения COVID-19 18:00 TopFood - доставка еды в Керчи: вкусно и качественно ® 17:41 У Дворца Пионеров глухо: работы по благоустройству не ведутся 17:21 В центре Керчи произошло тройное ДТП 17:18 Жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа, купят временное жилье в новостройках

VIP Предприятия



Магазин автозапчастей и автотоваров, автосервис, автотехцентр в Керчи «Точка опоры»



Юридические услуги в Керчи - это ООО «Фемида — Регион»

  • 298300, г. Керчь, ул. Козлова, д. 6, оф. 46

  • +7 978 215-73-45

  • [email protected]



Все виды косметических услуг, антицеллюлитные программы, аппаратная косметология, коррекция и окрашивание бровей, депиляция.

  • Керчь, ул. Блюхера, 3

  • +7 (978) 114-18-42



Основные направления работ ремонтно-строительной компании «Тренд»: строительство домов, ремонт квартир, проектирование и дизайн интерьера, отделка балконов, утепление фасадов,окна, натяжные потолки, кондиционеры, реставрация ванн в Керчи.

  • Керчь, ул. Ворошилова 19

  • +7 978 141 05 03, +7 978 21 970 21

  • [email protected]